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據(jù)英國(guó)媒體8月7日?qǐng)?bào)道，紐約州金融服務(wù)部（DFS)6日表示,為了賺取數(shù)億美元的費(fèi)用，英國(guó)渣打銀行10年來(lái)“勾結(jié)”伊朗金融客戶，對(duì)紐約州執(zhí)法官員隱瞞了6萬(wàn)筆秘密交易，交易額達(dá)2500億美元。為此，紐約州金融服務(wù)部斥責(zé)渣打銀行為“流氓機(jī)構(gòu)”，并聲稱要吊銷該銀行在紐約州的銀行執(zhí)照。

紐約州金融服務(wù)部負(fù)責(zé)人、前檢查官本杰明?勞倫斯稱，渣打銀行通過(guò)紐約分行為伊朗金融客戶轉(zhuǎn)移資金，這些客戶包括伊朗央行,以及伊朗出口銀行和國(guó)家銀行,它們都是美國(guó)制裁對(duì)象。在此過(guò)程中，渣打銀行利用去掉資金轉(zhuǎn)移的代碼、改變信息類型以及“姓名不詳”等方式替代客戶信息，以實(shí)現(xiàn)掩蓋交易性質(zhì)的目的。

勞倫斯要求渣打銀行為自己辯護(hù)，給出免于吊銷執(zhí)照的理由，以及證明其處理金融交易的能力；還要求渣打銀行引進(jìn)外部顧問(wèn)，以監(jiān)督其交易行為。

渣打銀行則反駁稱，它提供給紐約州金融服務(wù)部的分析報(bào)告顯示，它“努力遵守、并在絕大多數(shù)情況下確實(shí)遵守了”美國(guó)的監(jiān)管規(guī)定，“因此我方收到DFS的通知時(shí)很驚訝，我們會(huì)繼續(xù)與紐約方面就這些問(wèn)題進(jìn)行討論。”

失去紐約州分行執(zhí)照對(duì)一個(gè)國(guó)外銀行來(lái)說(shuō)是一個(gè)致命的打擊，這意味著該銀行被切斷了與紐約金融市場(chǎng)的直接聯(lián)系。8月6日，在倫敦交易所收盤(pán)前的最后15分鐘內(nèi)，渣打銀行股票下跌8%，以17.4英鎊的價(jià)格收盤(pán)。

（來(lái)源：中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng) 歐葉 編輯：小唐）